"La respuesta a los problemas no pueden ser generadas en el mismo nivel de pensamiento en que fueron creadas". ~Albert Einstein
"La respuesta a los problemas no pueden ser generadas en el mismo nivel de pensamiento en que fueron creadas".
~Albert Einstein
“El informe en cuestión revela que República Dominicana alcanzó 7 recomendaciones parcialmente cumplidas, esto es, que aún existen deficiencias moderadas; 19 recomendaciones mayoritariamente cumplidas, lo que significa que existen deficiencias menores; y 14 recomendaciones cumplidas, lo cual se traduce en que no existen deficiencias”.
“Hay una gran parte del sector que considera que el De-Risking es una reacción estereotipada, excluyente y discriminatoria que opera en perjuicio de clientes y de la banca corresponsal. ¿Por qué?”.
“El hándicap en ser, o no ser, PEP es que impacta -naturalmente- en la vida y negocios de las personas que ostentan la condición en cuestión, puesto que, a nivel mundial, se precisa que la relación con un PEP es un factor de alto riesgo por la susceptibilidad del desvío de fondos públicos como una fuente de lavado de activos y, por tanto, las relaciones con quienes tienen o han tenido funciones públicas en un país o en el extranjero, o los individuos relacionados a éstos, pueden exponer a las entidades -de cualquier naturaleza societaria- a un riesgo legal y de reputación significativo”.
“El informe en cuestión revela que República Dominicana alcanzó 7 recomendaciones parcialmente cumplidas, esto es, que aún existen deficiencias moderadas; 19 recomendaciones mayoritariamente cumplidas, lo que significa que existen deficiencias menores; y 14 recomendaciones cumplidas, lo cual se traduce en que no existen deficiencias”.
“Hay una gran parte del sector que considera que el De-Risking es una reacción estereotipada, excluyente y discriminatoria que opera en perjuicio de clientes y de la banca corresponsal. ¿Por qué?”.
“El hándicap en ser, o no ser, PEP es que impacta -naturalmente- en la vida y negocios de las personas que ostentan la condición en cuestión, puesto que, a nivel mundial, se precisa que la relación con un PEP es un factor de alto riesgo por la susceptibilidad del desvío de fondos públicos como una fuente de lavado de activos y, por tanto, las relaciones con quienes tienen o han tenido funciones públicas en un país o en el extranjero, o los individuos relacionados a éstos, pueden exponer a las entidades -de cualquier naturaleza societaria- a un riesgo legal y de reputación significativo”.
“Más efectivo que preocuparse es ocuparse; y cuando se trata de aspectos tan sensibles e impactantes en la economía y desarrollo de un país, el “titubeo” no es una opción”.
Soy de San José de Los Llanos, un municipio de San Pedro de Macorís. Allí conocí y desarrollé una de mis dos grandes pasiones: la música. Desde mis inicios, he servido a la Academia de Música a la que pertenezco y junto al esfuerzo de otros ciudadanos, hemos formado a cientos de niños y niñas económicamente desfavorecidos con la intención de generar impacto positivo en sus vidas y en las de sus familias.
Así pues, años después, descubrí mi otra pasión: la Abogacía. Obtuve el grado Magna Cum Laude de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en la que, actualmente, formo parte de su cuerpo docente y presido su red de egresados.
Soy de San José de Los Llanos, un municipio de San Pedro de Macorís. Allí conocí y desarrollé una de mis dos grandes pasiones: la música. Desde mis inicios, he servido a la Academia de Música a la que pertenezco y junto al esfuerzo de otros ciudadanos, hemos formado a cientos de niños y niñas económicamente desfavorecidos con la intención de generar impacto positivo en sus vidas y en las de sus familias.
Así pues, años después, descubrí mi otra pasión: la Abogacía. Obtuve el grado Magna Cum Laude de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en la que, actualmente, formo parte de su cuerpo docente y presido su red de egresados.
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